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管理TCSP执照可能正在香港筹划信任或公司供职营业。为保证香港的金融体例及爱护香港行动邦际金融中央的声誉,香港履行了阻碍洗钱及资金筹集行为的邦际准则,以遏制和窥察造孽资金的进出。香港踊跃到场阻碍该等行为的邦际机合,蕴涵自1991年起成为财政行为格外机合的成员,以及自1997年起成为亚洲/安谧洋反洗濯陋规机合的创始成员。
香港设立了一个高主意的「阻碍洗濯陋规及反恐融资重心兼顾委员会」,担当督导阻碍洗钱及资金筹集行为的计谋订定作事和相干轨制的执行情景。重心兼顾委员会的主席由财务司司长承担,成员蕴涵政府相干计划局和部分、金融拘押机构及法律机构的代外,合伙协作实践阻碍洗钱及资金筹集行为的各项作事。
TCSP公司注册处担当的作事蕴涵注册制造公司及立案公司交付的法定报外、履行《公司条例》(第622章)的规矩、履行信任或公司供职供应者发牌轨制并监视及确保信任或公司供职持牌人遵守《阻碍洗钱及资金筹集条例》(第615章)所载的客户尽职审查及备存记载规矩。
申请人(或其任何联合人/董事/最终具有人)正在申请时需递交TCSP执照申请外+适宜人选陈述外+有用贸易立案注明等文献,供注册处剖断是否遵守《阻碍洗钱条例》以及所载于申请外中的规矩,来评定申请人是否属于适宜人选。
以下人选无需进入是否属适宜人选的评定流程,直接递交相合申请外+注明文献即可:
执照有用期为3年,载有持牌人的姓名,名称及贸易地点。持牌人需正在以下改造爆发之日起1个月内向处长申报改造:
持牌人必需正在歇业日期前填写外格,将歇业意向及歇业日期知会处长;任何持牌人无合理分辩而拒不上报的,即属坐法。曾经坐罪,可被处理款港币50,000元。
持牌人须配合公司注册处,容许法律职员实行视察易倍体育,以确定持牌人是否已遵守《阻碍洗钱条例》的规矩。视察蕴涵查阅和复制或复印任何合于该持牌人所筹划的营业或所实行的任何往还的记载或文献,以及就该等记载或文献作出盘问。持牌人如未能让法律职员取览该等记载或文献、解答任何合于该等记载或文献的题目或交出该等记载或文献,即属坐法,可被处理款及扣留。
制造法团或其他法人;承担或摆布另一人承担法团的董事或秘书;合夥的合夥人;或就其他法人而言,一个相形似的地位或位置;为法团、合夥或任何其他法人或功令摆布,供应注册任职处、贸易地点、通信或行政地点;承担或摆布另一人承担昭示信任或相形似功令摆布的受托人;或或人的代名股东,但如该人工法团而且其证券是正在认同证券市集上市者,则不蕴涵该人。
香港的功令体例向来采用了平时法观念,以环球信任从业职员和信任机构所一般遵守的平时法信任观念为根源,香港信任业逐渐成形,为企业、敷裕人士及其家族、平时投资者和慈善机构供应产物和管理计划。
跟着信任营业的逐渐起色,香港信任行业以本土信任案件判例为根源,效仿英邦信任功令体例,筑筑了较为完满的信任功令体例,此中《受托人条例》和《法律受托人规矩》是香港信任营业的基础外率,《香港政府证券受托人条例》、《信任基金经管规矩》、《信任供认条例》、《文娱慈善信任》等是各项整个信任营业规矩的整个外率。
香港信任营业掩盖面很广,供职花式和实质众样化,信任营业供职品种蕴涵资产传承研究、传承计划定制、退息金供职、信任资产经管、证券投资基金等零售产物和当代庞杂的信任架构等。除涉及民众甜头的信任营业需事前得到营业天赋外,香港的信任营业没有昭着的准初学槛。
爱保信行动香港信任执照及科技供职供应商,旗下具有充足境外信任公司搭配信任执照的珍稀资源,可打包配套出售。截至目前,持有胜过70家道外注册信任公司。采取爱保信可迅疾落地对应执照,现成的信任公司和执照直接让与,1个月内即可告终。除此以外,爱保信自助研发的环球独一的数字化信任SaaS体例,依托信任功令干系和全资产经管两个中央维度打制全新贸易状态。
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